28.10.2024
28 октября по инициативе Секретариата Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Москве на площадке Евразийского учебного института прошел брифинг с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Российской Федерации Э.М.Айдогдыева и представителей дипломатических миссий Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
Участники подробно осветили вопросы подготовки стран к новому раунду взаимных оценок ЕАГ и оказания им необходимого технического содействия (ТС) со стороны Евразийской группы.
С вступительной речью выступила директор Евразийского учебного института Т.В.Шашихина, подчеркнув важность всестороннего сотрудничества на евразийском пространстве в сфере права, экономики и отношений евразийских государств. Заместитель директора по научной работе О.Н.Барабанов выразил готовность в дальнейшем оказывать содействие подобного рода сотрудничеству.
Сотрудники ЕАГ отметили, что как региональная группа по типу ФАТФ ЕАГ проводит взаимные оценки, в рамках которых национальные системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств-членов проверяются на соответствие международным стандартам. В июне после утверждения отчета о взаимной оценке Индии на Пленарном заседании ФАТФ все государства — члены ЕАГ завершили второй раунд оценок. Новый, третий, раунд взаимных оценок начнется в конце 2025 года.
Поскольку первоочередной целью Евразийской группы является совершенствование национальных антиотмывочных систем стран региона в соответствии с требованиями профильных международных организаций, в первую очередь ФАТФ, новый раунд взаимных оценок ЕАГ позволит определить, правильно ли была организована работа в этом направлении как на государственном уровне, так и в рамках самой Группы.
Более того, нельзя забывать, что результаты взаимной оценки во многом воспринимаются зарубежными деловыми кругами в качестве визитной карточки страны и индикатора надежности ее финансовой системы. В этом контексте системы ПОД/ФТ государств-членов следует рассматривать не только с точки зрения борьбы с преступностью, но и как важный инструмент в обеспечении социально-экономической стабильности и финансовой безопасности. Таким образом, плохие результаты взаимной оценки могут нести не только репутационные издержки, но и причинить ущерб экономическому развитию государства.
Было подчеркнуто, что в ходе взаимных оценок оценивается не подразделение финансовой разведки, не надзорный или правоохранительный блоки по отдельности, а вся система ПОД/ФТ страны в целом. С учетом этого важное значение имеют национальная координация на высоком политическом уровне, а также широкое участие ведомств на этапах подготовки и проведения взаимной оценки.
В ходе брифинга было особо отмечено, что в соответствии со своими уставными документами и Стратегией на 2024–2028 гг. ЕАГ не только проводит взаимные оценки государств-членов, но и оказывает им необходимую помощь. В частности, в рамках Евразийской группы созданы все условия для успешного прохождения оценок: на системной основе осуществляется подготовка экспертов-оценщиков, оказывается консультационная поддержка по разъяснению новых Стандартов ФАТФ, проводится оценка рисков ОД/ФТ и принимаются меры по их снижению. Разработаны и внедрены эффективные механизмы сотрудничества: от встреч сотрудников финансовых разведок до мероприятий с участием правоохранительных и надзорных органов, частного сектора и парламентариев. Успешно функционируют Международный совет комплаенс, Форум по ПОД/ФТ, Надзорный форум, Форум парламентариев. Одобрена инициатива о проведении Форума прокурорских работников.
Отдельный акцент сделан на вопросе предоставления ТС странам Евразийского региона. Было подчеркнуто, что на площадке ЕАГ создана система оказания адресной поддержки государствам-членам по внедрению Стандартов ФАТФ и лучших практик, в рамках которой выстроены отношения с партнерами по развитию в регионе и в мире. Доноры и провайдеры ТС ориентированы на удовлетворение реальных потребностей стран и достижение осязаемых результатов. На нынешнем этапе особую важность приобретает выполнение в рамках национальных планов ТС мер, нацеленных на устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущей взаимной оценки, а также подготовку к следующему раунду взаимных оценок.
В завершение было отмечено, что, принимая во внимание изложенное, взаимодействие в рамках ЕАГ имеет для стран Евразийского региона особое значение. Будучи активным участником Глобальной сети ФАТФ и занимая в ней лидирующие позиции, ЕАГ зарекомендовала себя надежным партнером в развитии антиотмывочных систем государств-членов и достижении их национальных приоритетов развития.
